信息介绍
1、确保交易背景真实性。
随着监管政策的加强,任何没有资金合法来源证 明的跨境交易都会受到严格处查,外贸商们要确保自己的外贸交易拥有真实的交易背景,交易频率相对稳定,并且能够拥有国内关联的实体公司。
2、避免与敏感、高风险国家进行交易。
为了避免洗钱行为,外贸商也要注意避免和敏感及高风险国家的资金来往(如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、沙特等),来自这些敏感或高风险地区的付款都有很大可能被银行进行拦截、核查。
3、尽量减少个人交易。
外贸商家在进行跨境交易时,尽量采取公对公付款,尽量减少来自个人账户的汇款,避免对离岸账户的稳定性造成影响。
4、保持账户活跃度。
外贸商家们在离岸账户内保存一定量的金额,并保持一定的活跃度(三个月内少量多次交易),长期不活跃的账户,容易被银行注销。
5、积极配合银行调查。
外贸商家在收到银行调查表时,要积极配合,并按要求及时提供真实、完整的相应资料,对于不配合的客户,银行将直接关闭账户。
随着监管政策的加强,任何没有资金合法来源证 明的跨境交易都会受到严格处查,外贸商们要确保自己的外贸交易拥有真实的交易背景,交易频率相对稳定,并且能够拥有国内关联的实体公司。
2、避免与敏感、高风险国家进行交易。
为了避免洗钱行为,外贸商也要注意避免和敏感及高风险国家的资金来往(如伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、沙特等),来自这些敏感或高风险地区的付款都有很大可能被银行进行拦截、核查。
3、尽量减少个人交易。
外贸商家在进行跨境交易时,尽量采取公对公付款,尽量减少来自个人账户的汇款,避免对离岸账户的稳定性造成影响。
4、保持账户活跃度。
外贸商家们在离岸账户内保存一定量的金额,并保持一定的活跃度(三个月内少量多次交易),长期不活跃的账户,容易被银行注销。
5、积极配合银行调查。
外贸商家在收到银行调查表时,要积极配合,并按要求及时提供真实、完整的相应资料,对于不配合的客户,银行将直接关闭账户。
联系方式
联系人:刘女士
联系电话:18928707937
微信:18928707937
地址:广州市天河区天河东路67号丰兴广场A座第10层01单元
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上一条:如何申请泰国商标?
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